Binance le géant des cryptomonnaies vient de prendre un gros coup sur la tête ce mardi 21 novembre, tandis que son PDG et fondateur, Changpeng Zhao, a accepté de démissionner tout en plaidant coupable d’infractions liées au blanchiment d’argent. La plateforme d’échange a également plaidé coupable et va payer 4,3 milliards de dollars d’amendes au gouvernement américain. Quant à son dirigeant, il devra verser 50 millions de dollars.
Changpeng Zhao quitte donc son poste et il risque jusqu’à 18 mois de prison selon les termes de l’accord trouvé avec les autorités fédérales. De leur côté, les procureurs, qui enquêtent sur ce dossier, se réservent le droit de prononcer des peines plus sévères, d’après le New York Times.
Le gouvernement américain sévit
Dans un communiqué diffusé sur l’occasion, Binance a précisé que Richard Teng, un cadre dirigeant de la société, prendra la direction de la société, tandis que Changpeng Zhao pourra être consulté sur certains domaines et décisions passées de la firme.
Quant au fondateur, il s’est exprimé sur son compte X où il compte 8,5 millions d’abonnés. Il reconnaît que la plateforme a commis des erreurs et qu’il doit “assumer ses responsabilités”. Il prévoit donc de faire une pause dans ses activités, mais ne s’interdit pas quelques investissements dans d’autres projets de cryptomonnaies, sans en assurer la charge.
D’après les documents judiciaires rendus publics ce mardi, on peut voir l’implication de l’ancien dirigeant et de cadres pour contourner certaines lois, dont celle sur le secret bancaire. L’idée étant de faire affaire avec des clients frappés par des sanctions économiques ou certains criminels, alors que c’est formellement interdit.
Parmi les transactions citées, on retrouve notamment des acteurs tels que le Hamas, Al-Qaïda et ISIS, rapporte le journal américain. Ce qui fait dire à Janet Yellen, Secrétaire du Trésor des États-Unis : “Binance permettait à des acteurs illicites d’effectuer librement des transactions, soutenant ainsi des activités allant de l’abus sexuel des enfants aux stupéfiants illégaux en passant par le terrorisme”.
Cette affaire témoigne de la répression engagée par les autorités fédérales vis-à-vis des sociétés d’échanges de cryptomonnaie. Binance est un géant du secteur, mais lundi la SEC, le gendarme de la finance américaine, a poursuivi Kraken, une autre plateforme bien connue du secteur.
Enfin, on se souvient qu’il y a quelques semaines, Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation, dont fraude et blanchiment d’argent. Il encourt 110 ans de prison lorsque le tribunal rendra son verdict le 28 mars prochain. Vous pouvez d’ailleurs relire notre article sur cette affaire tentaculaire ici.
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