Les Etats-Unis annoncent la saisie record de 94 000 Bitcoin volés en 2016 à la plateforme d’échange crypto Bitfinex – un record absolu. En tout ces actifs sont estimés à 3,6 milliards d’euros au moment où nous écrivons ces lignes. Les enquêteurs sont tombés sur ces crypto en arrêtant un couple de new-yorkais, Ilya Lichtenstein et Heater Morgan, par ailleurs contributrice pour le site Forbes.
La justice américaine a décidé d’inculper le couple pour blanchiment des Bitcoin dérobés à Bitfinex via des montages financiers complexes. En 2016 un mystérieux pirate était parvenu à prendre le contrôle de serveurs de Bitfinex, un site d’échange de cryptomonnaies basé à Hong Kong. Des suites de ce piratage plus de 2000 transactions frauduleuses ont été effectuées, pour un total de 120 000 Bitcoin volés.
Piratage de Bitfinex (2016) : les victimes doivent se manifester auprès des autorités américaines
Un portefeuille Bitcoin contrôlé par Ilya Lichtenstein aurait ensuite reçu une partie de ces cryptoactifs qu’il aurait ensuite transféré et échangé à de multiples reprises. Au moment des faits, le vol ne représentait que quelques dizaines de millions d’euros. En 2022, comme nous vous le disions plus haut, le cours du Bitcoin les ont transformés en milliards.
Dans les années qui ont suivi, le couple a ouvert divers comptes sur des plateformes d’échanges en utilisant de fausses identités. Avec ces fonds, rapportent nos confrères de 20 minutes, le couple a acheté de l’or, des NFT, et ont financé leurs dépenses courantes. Pour l’heure, la justice américaine refuse de dire exactement comment elle a remonté la piste jusqu’au couple.
Après son piratage, Bitfinex a décidé de proposer une grosse récompense de plusieurs millions de dollars pour toute information qui permettrait de retrouver les fonds dérobés. Néanmoins on a une excellente nouvelle pour les victimes du piratage de 2016. Les enquêteurs demandent aux personnes concernées de se manifester pour que leurs actifs leur soit restitués.
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Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si l’auteur du piratage proprement dit est Ilya Lichtenstein ou une autre personne. Le couple a été libéré contre des cautions de 3 et 5 millions de dollars. En cas de condamnation ils encourent jusqu’à 25 ans de prison pour les faits de recel et de blanchiment. Le chef d’inculpation de piratage est néanmoins susceptible d’être ajouté par la suite, ce qui pourrait coûter au couple de nombreuses années de prison supplémentaires.
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