L’une des plus grosses escroqueries de crypto-monnaies de 2021 revient sur le devant de la scène en cette rentrée 2022. Passé à l’as pour beaucoup d’investisseurs, le scam de la plateforme Thodex en Turquie marquait un événement d’ampleur gigantesque. Plus de 400 000 investisseurs, sur une plateforme qui en comptait 700 000, se faisaient voler leurs fonds en avril 2021 par un homme, Fatih Ozer, le PDG de la plateforme.
L’estimation du butin total est difficile avec la fluctuation. Chainalysis la donnait à 2,6 milliards de dollars en équivalent, ce qui représenterait “90 % de la valeur totale des scams enregistrés dans le monde l’année dernière”. Depuis, le principal responsable de cet événement était toujours invisible au radar. Mais les autorités savaient qu’ils avaient quitté la Turquie par voie aérienne. Pour sauver son image, le PDG de 28 ans expliquait son geste sur Twitter qu’il avait besoin de cet argent pour rembourser ses dettes.
“J’ai donc décidé de rester en vie et de me battre, de travailler et de vous rembourser mes dettes […] Le jour où je rembourserai toute ma dette, je retournerai dans mon pays et me livrerai à la justice”, écrivait Faruk Fatih Ozer sur Twitter en avril 2021.
40 000 ans de prison, pour l’exemple
L’agence Bloomberg a révélé son arrestation en Albanie, à la fin du mois d’août dernier. Selon un communiqué du Ministère de l’Intérieur turc, les autorités auraient déjà commencé le processus d’extradition du PDG de Thodex en cavale, pour pouvoir le juger au plus vite. En plus d’être visé pour escroquerie, ses accusateurs veulent mettre en avant des financements d’activité criminelle.
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La Turquie mène une politique très sévère sur les crypto-monnaies et un tel événement serait l’occasion pour le pays de serrer la vis et montrer l’exemple des peines possibles face à de tels déboires. Si bien que selon Bloomberg, les procureurs turcs réclament une peine de prison “de plus de 40 000 ans” pour lui et les autres dirigeants de la plateforme crypto Thodex.
Contrairement aux politiques, les citoyens turcs s’empressent depuis plusieurs années à investir en crypto-monnaies pour se protéger de la dévaluation de la livre turc. Au moment du scam de Thodex, cela faisait déjà neuf ans que la monnaie fiduciaire perdait face au dollars. La pandémie n’a pas aidé. Au premier trimestre 2021, elle perdait 9 % avec la pair de la devise américaine.
Pour piéger ses utilisateurs, Thodex a notamment travaillé sur la paire Dogecoin/TRY (son jeton maison) afin de gagner de nouveaux clients. Un internaute avait ainsi remarqué que Thodex vendait 30 % moins cher un Dogecoin, de quoi précipiter une grande partie de nouveaux investisseurs vers sa plateforme, sans qu’ils ne puissent ensuite récupérer leurs fonds. Tout ceci se passait quelques heures avant le départ soudain de Fatih Ozer et le blocage des fonds des portefeuilles crypto concernés.
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