Tout commence le 28 août 2017 peu de temps avant la fin de la période des transferts estivale. Un certain Patrick Montiel, se présentant comme l’agent du footballeur Florian Martin, contacte le FC Sochaux-Montbéliard par e-mail.
Il indique que ce dernier a changé de coordonnées bancaires et presse le club d’enregistrer ses informations en vue d’un futur paiement. Il s’agit d’une arnaque classique par phishing et le stratagème fonctionne. L’escroc empoche pas moins de 17 000 euros.
Une enquête d’ampleur mondiale
Loin de s’arrêter en si bon chemin, ce dernier contacte alors de très nombreuses autres équipes et empoche en tout 63 586 euros. Ce réseau cybercriminel l’ignore encore, mais il vient de déclencher une vaste enquête qui va bien au-delà du monde du ballon rond.
Petit à petit en effet, la multiplication des attaques, souvent déjouées, a fini par attirer l’attention. La Ligue de football professionnelle (LFP) diffuse un message d’avertissement aux clubs, tandis que diverses investigations lancées convergent vers le même auteur. Le dossier est désormais baptisé « Carton Rouge ».
D’après l’Équipe, les enquêteurs se rendent alors compte que ce réseau opère depuis 2016 au moins et qu’il a fait de très nombreuses victimes, et ce, bien au-delà du milieu du foot professionnel. Il vise des particuliers (souvent des personnes âgées) qu’il berne en proposant des placements juteux de 8 %. L’arnaque implique des diamants et des cryptomonnaies avec toujours la même fin funeste pour les cibles : leur argent disparaît et ils perdent la trace de leur interlocuteur.
En tout, ce business qui a des ramifications en Israël, a fait 1200 victimes entre 2016 et 2018 et rapporté près de 28 millions d’euros. Jouant de la mondialisation, les arnaqueurs ont dispatché l’argent dans 199 comptes bancaires de 19 pays différents. Au terme de 8 ans d’investigation, 22 prévenus sont actuellement jugés à Nancy dans un procès XXL pour escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, détaillent nos confrères.
Les escroqueries sont massives en France
Cité par Libération, Guy Grandgirard, président de l’Association de défense des consommateurs de France, commente pour sa part : « Cette affaire illustre les dangers associés aux investissements en ligne infligeant d’importants préjudices à de nombreux épargnants ». Depuis 2018, « ces arnaques ont connu un accroissement considérable ». Son organisation indique ainsi gérer « actuellement plus de 3 500 dossiers, avec un préjudice dépassant 400 millions d’euros ».
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