L’histoire de Thomas Claudi, parti en Afrique pour lancer la néo-banque “Africa Pay”, s’est finalement soldée par un long séjour derrière les barreaux d’une prison au Maroc. Le jeune français de 21 ans, originaire de Moselle, a été incarcéré en décembre 2021 après la plainte d’une habitante de Casablanca. Son délit : une escroquerie aggravée par l’utilisation de bitcoin, dans un pays totalement contre l’utilisation de crypto-monnaies.
Le bitcoin comme tout autre actif numérique est considéré au Maroc comme un transfert illégal de fonds. Alors quand il s’agit d’utiliser des bitcoins pour payer une Ferrari à plus de 400 000 euros, la justice ne pardonne pas. C’est une Française, à Casablanca, qui a vendu à Thomas Clausi la voiture de luxe avant qu’elle ne dépose plainte pour escroquerie et que le tribunal ne se saisisse de l’affaire.
Les choses se sont aggravées après l’achat de 3 900 euros de montres avec un chèque sans provision, signé par un tiers et que Thomas Claudi s’était procuré une nouvelle fois en bitcoin. L’escroquerie a fait gonfler la note de l’amende, et du dédommagement à plus de 3,4 millions d’euros par le tribunal de Casablanca, en plus d’une peine de prison cumulée de 18 mois.
“Millionnaire à 19 ans”, le parcours de Thomas Claudi jusqu’à la prison
En 2021, avant son incarcération, Thomas Claudi était déjà installé au Maroc depuis deux ans. C’est en tout cas ce que ressort de son actualité, racontée dans des communiqués de presse totalement dépourvus de sérieux. Le “serial-entrepreneur” voulait faire la promotion de son dernier projet : une néo-banque panafricaine, qui aurait atteint 5 milliards d’euros de valorisation selon les dires de l’entrepreneur invité sur le plateau de BFM Business il y a deux ans.
Le projet n’a jamais été clair, aucune information n’avait été rendue publique sur le financement de la néo-banque, et son site est aujourd’hui inaccessible. Cerise sur le gâteau, Africa Pay se voyait déjà être en mesure de créer 15 000 emplois directs. Rien que ça. À 20 ans, quelques mois avant son intérêt pour la néo-banque et avant même de s’installer au Maroc, Thomas Clausi se revendiquait déjà millionnaire grâce à un réseau de sites e-commerce revendu.
“Il lui reste un mois et quelques jours en prison”, a annoncé Me Aghanaj, l’avocat de Thomas Clausi début mai. Selon le tribunal, l’homme aurait purgé sa peine et réglé l’intégralité de la note. “Normalement, la peine a été confirmée dans son ensemble y compris les dédommagements”, ajoutait l’avocat, qui a permis à son client d’éviter une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement, relative aux poursuites pour “destruction de documents bancaires” liés à cette affaire très floue histoire de chèque.
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Ca me rappel une certaine affaire concernant Willy BERNARD, dans la sarthe avec AB Fenetres, puis une boite d’énergie solaire, le même genre d’escrocs !
L’une des multiples histoires liées aux bitcoins.
Comme partout, d’un côté les gogos, de l’autres les escrocs.
Les joies de l’ultra libéralisme….
Il est fort car sur le titre il s’appelle CLAUSI et 20 lignes plus bas il a déjà changé de nom !
Pfff, c’est hallucinant, les escrocs n’ont plus peur de rien, le gars passent dans les journaux, à la télé,…. Et tout le monde s’en fout…
Millionnaire à 19 ans, soit être fils à papa soit voleur, il y a que 2 possibilité.